Всё началось с казалось бы обычной проверки — налоговые службы, инспекции, пара скучных вопросов по документации и пара визитов в заведения, где всегда многолюдно, вкусно и дорого. Но дальше началось то, чего никто не ожидал — финансовый лабиринт, уходящий далеко за рамки фискального контроля.
Сегодня уже ясно: несколько популярных заведений в самом сердце столицы — это вовсе не просто уютные кафе и рестораны. Это — витрина тщательно выстроенной системы, в которой каждый столик, каждый кассовый аппарат и даже каждый официант — часть гораздо более сложной игры.
Неожиданная проверка и “случайные” несостыковки
В начале месяца в нескольких заведениях почти одновременно прошли контрольные проверки. Повод — стандартный: несоответствие оборотов и задекларированной прибыли. Но очень быстро выяснилось, что дело не только в недоплате налогов. Были обнаружены фиктивные трудовые договора, “мертвые души” в штате, теневая зарплата и — самое главное — переводы на офшорные счета с подставных структур.
Особое внимание привлек один элитный ресторан, оформленный на пенсионера из провинции, не имеющего даже смартфона. Финансовая цепочка вела к структурам, связанным с лицами, долгое время считавшимися “вне политики”, но чьи фамилии теперь всё чаще появляются в неофициальных отчётах следственных органов.
Когда бизнес — это только прикрытие
Согласно данным, попавшим в распоряжение журналистов, сеть заведений, активно развивавшаяся последние 5 лет, служила не только для заработка, но и для отмывания средств, полученных путём махинаций с государственными закупками, строительными подрядами и фальсифицированными конкурсами.
Кроме того, есть подозрения, что часть помещений использовалась для “встреч без протокола”, на которых решались вопросы, далекие от кулинарии — от расстановки кадров в судейской системе до лоббирования коммерческих интересов в сфере недвижимости.
Кто управляет за кулисами?
Несмотря на всю закрытость схемы, источники в правоохранительных органах уже говорят: речь идёт о влиянии влиятельного семейного клана, чьи представители ранее фигурировали в экономических расследованиях, но так и не понесли наказания. Сегодня они действуют осторожнее, через подставных лиц, “доверенных друзей” и фиктивные компании.
Любопытно, что один из этих людей за последние полгода трижды выезжал за границу с дипломатическим паспортом, хотя официально не занимает никакой должности в государственных структурах. Это уже вызвало интерес у специальных служб, которым поручено выяснить, на каком основании он получил такой статус.
Домашний арест — это только начало?
По данным наших источников, как минимум один из владельцев популярных заведений временно находится под домашним арестом. Его имя не разглашается, но известно, что он ранее занимался логистическим бизнесом, а потом внезапно вошёл в сферу общепита, сразу запустив три прибыльных объекта в центре города.
Сейчас его счета заблокированы, часть имущества арестована, и готовится передача дела в суд. Параллельно идут допросы — уже вызваны более 20 человек, среди которых есть и действующие чиновники.
Что дальше?
Следствие явно не собирается ограничиваться только внешним кругом. Есть признаки, что вскоре в фокусе окажутся имена, которые до недавнего времени ассоциировались исключительно с «благотворительностью», «меценатством» и «общественной активностью».
Рынок заведений питания в Армении, особенно премиум-сегмент, долгое время считался “чистым” и “неполитическим”. Сегодня же ясно: именно здесь проще всего скрыть миллионы, замаскировать влияние, проводить встречи и контролировать город не из офисов, а из VIP-залов за стеклом.